NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
-
Căn cứ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thành lập được Đại hội
đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình thông qua ngày 19
tháng 6 năm 2015;
-
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công
nghệ và Truyền hình số 01/BB-ĐHĐCĐTL 2015 ngày 19 tháng 6 năm 2015.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.Thông qua nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình.
Điều 2.Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình giai đoạn 2015 - 2018.
Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
* Hội đồng quản trị:
Mức thù lao của từng thành viên HĐQT do HĐQT quyết định(căn
cứ vào thời gian làm việc thực tế của từng thành viên HĐQT trực tiếp
tham gia quản lý trong Công ty và thành viên HĐQT không trực tiếp).
* Ban kiểm soát:
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng
Điều 4. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia (VIA) là Công ty kiểm toán BCTC năm 2015.
Điều 5. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:
-Hội đồng quản trị:
1. Ông: Vũ Công Tường
2. Ông: Lương Hữu Tuấn
3. Ông: Vũ Dũng Tiến
4. Bà: Phạm Kim Chi
5. Ông: Cao San
- Ban kiểm soát:
1. Bà: Cao Thanh Phượng
2. Bà: Nguyễn Thúy Phương
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương
Điều 6.Uỷ
quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Công nghệ và
Truyền hình thực hiện các thủ tục và ký các văn bản, giấy tờ có liên
quan đến việc đăng ký hoạt động công ty cổ phần.
Điều 7. Thực hiện và thi hành Nghị quyết
Nghị
quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng
cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền hình với tỷ
lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại
Đại hội và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Giám đốc và Người quản lý chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ
chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp
với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
cổ phần Công nghệ và Truyền hình.
Trân trọng thông báo./.
File gửi kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập.